Tryb zwoływania walnego zgromadzenia. Art. 402. Tryb zwoływania walnego zgromadzenia. Dz.U.2022.0.1467 t.j. - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. § 1. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. § 2.
Zgromadzenie akcjonariuszy w zwoływane jest przez zarząd spółki, przy czym dotyczy to zarówno zgromadzenia zwyczajnego jak i nadzwyczajnego. Rada Nadzorcza zwołuje walne zgromadzenie akcjonariuszy jeżeli zarząd w ciągu 2 tygodni od dnia upływu statutowego terminu na zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy nie zwołał go, bądź też nie zwołał go w terminie 2 tygodni od zgłoszenia żądania zwołania. Statut określa w jakim terminie zarząd jest zobowiązany zwołać walne zgromadzenie akcjonariuszy, a ustawa stanowi, że zwołanie musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego. Zgromadzenie może również zwołać grupa akcjonariuszy upoważniona do tego przez sąd rejestrowy, jeżeli zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie 2 tygodni od zgłoszenia tego spółek handlowych określa minimalne terminy między zwołaniem a odbyciem walnego zgromadzenia akcjonariuszy (statut może jedynie zwiększyć te terminy kodeksowe):1) 3 tygodnie od ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym,2) 2 tygodnie od dnia wysłania zaproszenia w przypadku akcji przypadku zmiany statutu w wezwaniu trzeba podać dotychczasowe i nowe brzmienie statutu, a w przypadku zmiany wysokości kapitału zakładowego – wysokość starego i nowego spółki jest zobowiązany do wyłożenia listy akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w zgromadzeniu. Uprawnionymi są posiadacze akcji imiennych, wpisani do księgi akcyjnej, co najmniej na 7 dni przed zgromadzeniem akcjonariuszy, przy czym dzień odbycia zgromadzenia nie wlicza się do tego okresu. Ponadto muszą oni złożyć oświadczenie, że nie pozbędą się akcji imiennych przed zakończeniem również: Jak zaskarżyć uchwałę walnego zgromadzenia? Posiadacze akcji na okaziciela muszą złożyć akcje zarządowi, w banku lub w biurze maklerskim wraz z oświadczeniem, że nie wycofają swoich akcji przed zakończeniem zgromadzeniu muszą brać udział członkowie zarządu i Rady Nadzorczej bez względu na to czy są akcjonariuszami, oraz członkowie którzy nimi byli (za rok obrotowy w którym ustało członkostwo). Na liście akcjonariuszy powinny się też znaleźć osoby, których zaproszenia wymaga statut np. posiadacze akcji użytkowych oraz imiennych i świadectw udziałowych. Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej, chyba że określa go już statut, lub jego zastępca. Jeżeli są oni nieobecni, to dokonuje tego przewodniczący zarządu lub osoba wyznaczona uchwałą nadzwyczajnego i zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy wymaga zgody wszystkich członków zarządu (w zasadzie), ale jeśli nie wszyscy się zgodzą to nie może to być podstawą stwierdzenia jego nieważności. Statut może określać przewodniczącego zgromadzenia, a jeśli nie określa, to dokonuje się jego wyboru w głosowaniu tajnym. W praktyce dokonuje się tego przez aklamację. Jest ona tajna w przypadku gdy jest minimum dwóch kandydatów lub gdy co najmniej jeden z akcjonariusz tego zażąda. Przewodniczącym obrad zgromadzenia może być jedynie akcjonariusz lub jego pełnomocnik, przy czym pełnomocnictwo musi zostać udzielone serwis Przedsiębiorca w sądzieStatut może określać, że pełnomocnikiem akcjonariusza na zgromadzeniu może być tylko inny akcjonariusz. Pełnomocnictwa udziela się także w formie pisemnej, a pełnomocnik może reprezentować kilku akcjonariuszy jednocześnie. Pełnomocnikiem podmiotów wpisanych do KRS może być prokurent, przy czym jeśli jest to prokura łączna – muszą prokurenci działać wspólnie, chyba że udzielą sobie imieniu małoletnich nieposiadających zdolności do czynności prawnych występują ich przedstawiciele ustawowi, którzy tylko na żądanie przedstawiają dokumenty na potwierdzenie przedstawicielami są też:1) Syndyk,2) Wykonawca testamentu,3) Kurator oni dołączyć pełnomocnictwo/dokument do protokołu zgromadzenia. Dokument ten musi zwierać upoważnienie do zarządzania majątkiem upadłego/spadkobiercy. Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności na zgromadzeniu, która to lista obejmuje podanie ilość przypadających akcji oraz głosów na poszczególnych uczestników. Akcjonariusze reprezentujący 10% kapitału zakładowego mogą zażądać sprawdzenia listy. Podpisuje ją przewodniczący zgromadzenia. Lista obecności, w razie wątpliwości co do kworum, powinna być sprawdzona przez przewodniczącego przed każdy głosowaniem. Przygotuj się do stosowania nowych przepisów! Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu. Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr21/2022Data sporządzenia:2022-07-22Skrócona nazwa emitentaAILLERON Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron na dzień 17 sierpnia 2022 rokuPodstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu:Zarząd Ailleron z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 17 sierpnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron które odbędzie się pod adresem siedziby Spółki przy al. Jana Pawła II 43 b w Krakowie o godzinie 10:00. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: – pełną treść ogłoszenia zawierającego porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ailleron – projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron Zarząd Spółki ponadto informuje, że wszelkie informacje, dokumenty oraz materiały dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron oraz spraw będących przedmiotem obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ailleron prawa głosu przez pełnomocnika, są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. ZałącznikiPlikOpisOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron SA na dzień uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron (ENGLISH VERSION)AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)AILLERON (inf)(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)31-864Kraków(kod pocztowy)(miejscowość)al. Jana Pawła II 43b(ulica)(numer)+48 12 252 34 00+48 12 252 34 01(telefon)(fax)[email protected] PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2022-07-22Tomasz KrólCzłonek Zarządu2022-07-22Piotr SkrabskiCzłonek Zarządu Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron SA na dzień Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 7 czerwca 2022 roku, które stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego raportu. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr23/2022Data sporządzenia:2022-07-21Skrócona nazwa emitentaTENDERHUT o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 sierpnia 2022 r. wraz z projektami uchwałPodstawa prawnaInne uregulowania Treść raportu:Zarząd spółki TenderHut z siedzibą w Białymstoku („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 17 sierpnia 2022 r. o godz. 10:00 w biurze Spółki przy ul. Stawki 2, piętro 31, 00-193 Warszawa. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości: - treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA na dzień r. wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów, - projekty uchwał, - wzór pełnomocnictwa, - formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. ZałącznikiPli uchwałWzór pełnomocnictwaFormularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez (ENGLISH VERSION)TENDERHUT SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)TENDERHUT nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)15-005Białystok(kod pocztowy)(miejscowość)Sienkiewicza110(ulica)(numer)+48 22 243 81 25(telefon)(fax)(e-mail)(www)5423161397200346301(NIP)(REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2022-07-21Robert StrzeleckiPrezes ZarząduRobert Strzelecki Wzór Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez gdańsk, dnia 13 listopada 2023 roku ogŁoszenie o zwoŁaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia atlanta poland spÓŁki akcyjnej z siedzibĄ w gdaŃsku Przepisy dotyczące funkcjonowania spółek kapitałowych obligują je do publikacji wymaganych prawem ogłoszeń. Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego w związku z art. 5 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych publikacja ma następować w tym dzienniku. Jego wydawcą jest minister sprawiedliwości, co oznacza, że formalnie jest to dziennik urzędowy. Jednak w myśl art. 2 ust. 2 ustawy MSiG, państwo nie odpowiada za treść publikowanych ogłoszeń. Przyjęto więc, że z mocy prawa wydawca tego dziennika nie będzie prowadził weryfikacji publikowanych w nim treści. Oznacza to, że nie jest wymagana także weryfikacja podmiotu składającego wniosek o publikację ogłoszenia. Fikcyjne walne Obowiązek niepublicznych spółek akcyjnych publikacji ogłoszenia w związku ze zwołaniem walnego zgromadzenia akcjonariuszy wynika z art. 402 § 1 Jednak należy pamiętać, że krąg podmiotów uprawnionych do zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy, a więc także podmiotów uprawnionych do publikacji ogłoszenia jest ściśle określony (art. 399 Wydaje się więc oczywiste, że ogłoszenie niepochodzące od podmiotu uprawnionego, nie może mieć znaczenia prawnego. Innymi słowy, nie może kreować zdarzenia prawnego w postaci zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Niewątpliwie zastrzeżenie, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy MSiG, jest racjonalne, bo ułatwia przyjmowanie ogłoszeń do publikacji. Jednak rozwiązanie to niestety sprzyja też patologicznym praktykom. Skoro bowiem nie prowadzi się żadnej weryfikacji od kogo pochodzi wniosek o publikację ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy, to jest oczywiste, że może on być złożony przez podmiot nieuprawniony do zwołania walnego zgromadzenia. Potencjalne zagrożenie Ponieważ jest możliwe opublikowanie ogłoszenia przez podmiot nieuprawniony, to na dalszych etapach przeprowadzenia walnego zgromadzenia nie ma już prostego mechanizmu weryfikacji poprawności jego zwołania. Co prawda w świetle art. 421 § 1 przebieg walnego zgromadzenia spółki akcyjnej wymaga sporządzenia przez rejenta protokołu notarialnego, jednak w myśl art. 409 i art. 410 formalnie badanie poprawności zwołania walnego zgromadzenia, spoczywa co do zasady nie na notariuszu, ale na przewodniczącym walnego zgromadzenia. To zaś powoduje możliwość przeprowadzenia „walnego zgromadzenia" spółki akcyjnej, które ma charakter całkowicie fikcyjny, zaprotokołowanego przez notariusza. Jeśli bowiem wybrany przez fikcyjnych akcjonariuszy przewodniczący potwierdzi poprawność zwołania i obecność podmiotów uprawnionych do głosowania jako akcjonariuszy spółki, to fikcyjne walne zgromadzenie może być kontynuowane, a więc protokołowane dalej przez notariusza. Zdaniem autora Tomasz Oczkowski, radca prawny z kancelarii Oczkowski i Partnerzy Wątpliwości i pytania Warto rozpatrzyć możliwość zwiększenia ochrony samych spółek akcyjnych przed możliwością kreowania zdarzeń pozorujących walne zgromadzenia akcjonariuszy. Dla tego celu należy uznać za zasadne zmiany legislacyjne w zakresie przepisów dotyczących publikacji ogłoszeń w MSiG o zwołaniu walnych zgromadzeń niepublicznych spółek akcyjnych. Oczywiście można podnieść argumentację, że nastąpi nadmierna formalizacja procedury. Jednak skala zagrożenia, jakie wynika z aktualnego stanu prawnego, legitymuje w pełni taki postulat. Skoro bowiem państwo odpowiada za organizację jednego z ważnych aspektów funkcjonowania niepublicznych spółek akcyjnych, to bez wątpienia obowiązkiem władzy publicznej jest także takie zmodyfikowanie otoczenia prawnego, które nie będzie sprzyjać możliwości realizacji całkowicie bezprawnych praktyk. A te w aktualnej sytuacji mają miejsce. Mając na względzie art. 5 § 3 w związku z art. 402 § 1 celowe wydaje się poszerzenie w statucie spółki akcyjnej konieczności dodatkowego miejsca publikacji ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia. Obecnie poszerzenie źródeł publikacji obowiązkowych ogłoszeń ma charakter fakultatywny. Następuje na mocy postanowień umowy lub statutu spółki akcyjnej. Najbardziej racjonalną propozycją, wzorem rozwiązania ujętego w art. 402 1 § 1 byłoby wprowadzenie postanowienia o publikacji każdego ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy na stronie internetowej spółki akcyjnej. Oczywiście rozwiązanie takie nie eliminuje w całości ryzyka zamachu z zewnątrz na struktury korporacyjne spółki akcyjnej. Jednak na pewno je ogranicza, bowiem sprzyja pozyskaniu istotnego dowodu na to, że proces zwołania walnego zgromadzenia w rzeczywistości nie ma miejsca. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:6_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT ODLEWNIE: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego .ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki akcyjnej
